image
Новости

Новый продукт HFLabs KYC — посмотрите вебинар-презентацию

18.11.2021
1 мин

Бизнес, особенно большой, каждый день проверяет клиентов по всевозможным спискам. Свои требования выдвигает Центробанк, Росфинмониторинг, другие ведомства. Если проморгать человека, например, из перечня экстремистов, регуляторы будут безжалостны. Помимо этого компании ведут собственные черные и белые списки.

На вебинаре мы рассказали, как решают эту проблему обычно и как с ней справляется наш новый продукт.

Почему проверка по реестрам — сложная задача

Любой, кто по рабочей необходимости отвечает за поиск людей в реестрах, испытывает боль. Со стороны кажется, что всего делов — найти паспортные данные в нужном справочнике. Не тут-то было.

Начать можно с того, что не всегда у бизнеса есть паспорт клиента. А когда есть, мы попадаем в чудный мир опечаток, различий в написании имен и других реквизитов, устаревших документов, измененных ФИО, полов и прочих прелестей.

Просто деталь: одних только форматов транслитерации нам известно 12 штук, а значительную часть списков ведут на латинице. Это нужно учитывать, чтобы находить потенциальные совпадения.

Причем списки регуляторов ежечасно обновляются, меняется их формат и структура — все это приходится поддерживать со стороны IT-архитектуры компании. Это дорого и неудобно.

О чем шла речь

Мы помогаем большим российским компаниям искать клиентов в разнообразных реестрах. Хорошо умеем это делать и рассказали:

  • зачем бизнесу проверять клиентов по всевозможным спискам;
  • как эту задачу решают сейчас;
  • что нового предлагаем мы.

Последний пункт — презентация нового продукта HFLabs класса KYC.

Что за продукт показали

Наша новая система автоматически проверяет людей по официальным реестрам и вообще любым спискам. В случае с регуляторами бизнесу не придется переживать о свежести справочников, изменениях в их формате и технической стороне поиска. Это мы берем на себя, в том числе поиск с нечеткой логикой, транслитерацию, опечатки, разницу в именах вроде Наталья/Наталия и еще вагон тонкостей.

Кроме того, новый продукт хранит историю проверок.

HFLabs KYC запомнит, если условного Алексея Ковалева 1 июля нашли в санкционных списках казначейства США от 29 июня. И поделится этой информацией по первому требованию.

Кому будет полезно

Посмотрите презентацию, если на работе ищете людей в реестрах. Особенно полезно будет людям из компаний финансового сектора: банков, страховых, МФО. А также тем, кто работает в подразделениях KYC и AML.

Кто выступил

Спикером был Константин Степанов, исполнительный директор HFLabs. Уже девять лет он повышает качество данных для больших компаний: «Открытия», Ростелекома, СОГАЗа, МТС, «Росгосстраха».

Второй ведущий — Михаил Берёзин, главный по новому продукту. Четыре года Михаил развивает CDI-решение HFLabs «Единый клиент». С ним система выросла в десять раз по объему обрабатываемых данных.

Обсудить статью
Выбор редакции
image
Полезное
Реалтайм и мультиканальность: 12 вопросов о «Маркетинговом комбайне», которые важны для CRM-маркетологов
Представляем новый инструмент для крупного розничного бизнеса и рассказываем о его фичах, которые помогут маркетингу влет создавать кампании
Елена Данилова
26.11.2024
3 мин.
image
Новости
АБД представила результаты тестирования риск-модели деобезличивания
Показали результаты тестирования модели оценки рисков повторной идентификации с использованием продукта для обезличивания данных «Маскировщик».
Алина Соломина
19.06.2024
2 мин.
image
Обновления
Масштабно обновили «Центр управления согласиями» (и внедрили AI)
Внедрили нулевое согласие, доработали визуализацию и сделали интеграцию с GPT.
Тимур Сафиуллин
22.04.2024
1 мин.
image
Новости
HFLabs теперь по-новому работает с интеграторами. Что? Да!
Рады объявить: мы готовы передать часть наших новых продуктов — «коробок» системным интеграторам на дистрибуцию.
Екатерина Илюхина
27.02.2024
1 мин.
image
Полезное
10 самых частых вопросов о «Маскировщике»
Подготовили ответы на вопросы, которые нам чаще всего задают на демо-сессиях и пресейлах по «Маскировщику».
Ольга Сердобинцева
11.09.2023
3 мин.