Лучший друг комплаенса: проверки для 115-ФЗ в удобном интерфейсе
Как обеспечить проверкам по 115-ФЗ высокую точность? Расскажем, как мы проверяем по перечням, ищем неочевидные связи и не даем обмануть наших клиентов транслитом или сменой данных.
Смотреть запись
Соблюдение 115-ФЗ требует от комплаенса и финансового мониторинга быть в постоянном напряжении: высоки риски и штрафы. Мы дополнили наш продукт Know Your Customer функциями, необходимыми для контроля в целях ПОД/ФТ – и не только.
Покажем и расскажем:
с какими списками работаем,
что выявляем и как это выглядит,
какие алгоритмы сверки используем,
с какой скоростью проверяем (приятно поразим!),
как обрабатываем транслит и другие способы обойти ограничения,
какие нестандартные запросы можем закрыть.
Вебинар будет полезен, если вы:
Отвечаете за финансовый мониторинг,
Составляете отчетность для Росфинмониторинга,
Рассчитываете уровни риска контрагентов по различным параметрам.
Кому актуально?
Для компаний, которые уже используют «Единый клиент», а также для тех, кто иначе работает с клиентскими данными, но хочет проверять своих клиентов по перечням. Это, например, компании-субъекты 115-ФЗ: