Завтрак с HFLabs: всё о проверках ПОД/ФТ
В узком кругу обсудим, как устроены процессы ПОД/ФТ в разных организациях. Расскажем, как решение HFLabs помогает максимально их автоматизировать и повысить точность проверок. Будет полезно специалистам финансового мониторинга и комплаенс-служб банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний, ломбардов.
Расскажем на бизнес-завтраке:
- как работает решение HFLabs для процессов ПОД/ФТ: алгоритмы и интерфейс;
- методы повышения точности проверок (учет опечаток и синонимов, похожесть данных, разные комбинации правил);
- шаги для максимальной автоматизации бизнес-процессов ПОД/ФТ (автоматические загрузчики перечней, проверки по расписанию, отчеты с результатами проверки, автоматический расчет уровня риска);
- формирование отчетности.
Обсудим
- Как сделать алгоритмы выявления в процессах ПОД/ФТ еще эффективнее?
- Какие еще процессы нуждаются в автоматизации?
- Реально ли формировать отчетность нажатием одной кнопки?
- Какой он, идеальный мир специалиста финансового мониторинга и комплаенс?
Кому будет полезно
Специалистам финансового мониторинга и комплаенс-служб банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний, ломбардов.
Как принять участие
Участие в бизнес-завтраке бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено, поэтому мы оставляем за собой право не подтвердить регистрацию.
Где и когда встречаемся
22 июня в ресторане «Ваниль» (ул. Остоженка, 1/9)
Начинаем в 10:00, гостей встречаем с 9:30. Мероприятие рассчитано на два часа.