Баланс между рисками и бизнесом: каким должен быть AML в 2026 году
Как банкам адаптироваться к изменениям
26 февраля в 18:00 поговорим о том, как меняется мониторинг операций клиентов и какие вызовы стоят перед банками. Проанализируем ключевые изменения в подходах к мониторингу транзакций за последние 2–3 года, обсудим тренды на 2026-й и разберем, как они повлияют на бизнес.
Почему именно сейчас?
- Правила игры постоянно меняются: появляются новые схемы и перечни, пересматриваются подходы и требования.
- Фокус внимания мошенников смещается с крупных банков на более легкую «добычу» — растущие банки, где уровень автоматизации AML-процессов пока не такой высокий, и необанки, созданные на базе маркетплейсов.
- Клиенты становятся все требовательнее — не прощают ошибочных блокировок из-за подозрений в мошенничестве или отмывании денег (115-ФЗ). Банк рискует и репутацией, и потерей клиентов: слишком жесткие меры, как и проведение сомнительных операций, могут обернуться негативом.
Мы в HFLabs 20 лет работаем с клиентскими данными, последние три года предлагаем решения по автоматизации проверок комплаенса. На вебинаре расскажем, как работать с данными клиентов так, чтобы минимизировать ошибки, и поможет ли в этом АI.
На вебинаре обсудим:
- ключевые тренды в комплаенсе и AML в 2026 году,
- почему не все прежние подходы работают,
- изменения в регуляторике и их влияние на банки,
- тихий комплаенс — незаметную для клиента проверку с опорой на данные,
- как AI меняет комплаенс и почему это не панацея,
- требования к современной AML-системе,
- необходимость быстро проводить проверки и оперативно вносить изменения в систему под новые правила.
А еще расскажем, как со всем этим помогает КУС.
Для кого
Вебинар будет полезен:
- специалистам по AML, комплаенсу и финмониторингу,
- ИТ- и бизнес-командам, отвечающим за автоматизацию в банках.
Особенно актуально для сотрудников быстрорастущих банков, которые хотят понять, что уже работает эффективно, а что еще можно улучшить.
Где и когда
Вебинар пройдет 26 февраля в 18:00
Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь — пришлем ссылку на подключение.
Планируем уложиться в час.
Спикеры
Больше 10 лет работы в банках в сфере AML и KYC (Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Банк «Открытие», Росбанк). Экономит деньги банкам за счет автоматизации и внедрения ML. Успешно переводит с языка финмониторинга на язык предпринимателя. Выстраивала системы проверки операций юридических лиц на соответствие 115-ФЗ в банках ТОП-10 и не только.
Развивает AML-платформу в HFLabs. Помогла автоматизировать комплаенс компаниям «СберСтрахование» и «СберСтрахование жизни».
Помогает банкам выстроить управление клиентскими данными и повысить эффективность их использования. Курирует проекты в ВТБ, Ренессанс Банке, ОТП Банке и др.