За 3 дня проверим клиентские данные. Расскажем, как улучшить

Поле не может быть пустым

Поле не может быть пустым

Поле не может быть пустым

Заявка отправлена.Скоро мы свяжемся с вами.

Как узнать больше про корпоративных клиентов? Расскажем на вебинаре 24 апреля

Know Your Customer

Идентифицирует и проверяет клиентов по любым спискам

Помогает компаниям выполнить требования 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Страхует от штрафов, которые накладывают регуляторы

Сообщает о подозрительных ФЛ и ЮЛ

KYC ищет четкие и нечеткие совпадения личных данных
и реквизитов с реестрами.
Если система нашла или заподозрила совпадение, тут же оповестит кого требуется.

01
Людям
— напишет на e-mail или в мессенджер, поставит задачу в трекер. По запросу добавим другие уведомления.
02
Системам
— отправит специальный сигнал
(работает с Kafka, Rabbit и десятком другим транспортов).

KYC точно идентифицирует
клиентов и контрагентов

Ищет по чeтким и нечeтким правилам, учитывает ошибки
и опечатки.
Для почтовых адресов помнит переименования
и переподчинения.
Мы в этом хороши.

Н Новгород
родистов 3-14
Нижний Новгород,
ул. Радистов, д. 3,
кв 14

«Из коробки» работает
с госреестрами
и любыми другими справочниками

В лицензию входит подключение списков террористов и экстремистов. Также мы поставляем справочник недействительных паспортов (актуален на 21 июня 2023) и справочник банкротов (при покупке справочника ЕФРСБ).
Доступ к остальным спискам предоставляет
заказчик, а их подключение оплачивается отдельно.
При подключении коннекторов — KYC самостоятельно обновляет справочники в момент публикации на официальном ресурсе.

01

Проверяет клиентов
по перечням из 115-ФЗ:

  • публичные должностные лица (ПДЛ),
  • террористы и экстремисты,
  • сводный перечень Совета Безопасности ООН,
  • платформа ЗСК («Светофор» ЦБ),
  • МВК по противодействию финансированию терроризма,
  • перечни ЦБ по 764-П и список стран ФАТФ,
  • cанкционные списки: США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии,
  • стратегические организации по 213-ФЗ,
  • справочник недействительных паспортов МВД РФ (актуален на 21 июня 2023).
02

Другие государственные справочники:

  • адвокаты и нотариусы,
  • коды статистики: ОКПО, ОКОГУ и т. п.,
  • микрофинансовые организации,
  • лицензии по регулированию алкогольного рынка,
  • аккредитованные филиалы и представительства иностранных ЮЛ (РАФП),
  • «СПАРК Интерфакс»,
  • банкроты (ЕФРСБ),
  • нежелательные организации по 272-ФЗ,
  • список «межбанковского сотрудничества»,
  • перечень компаний, подозреваемых
    в незаконном выводе денег из РФ, по 193-Т,
  • ЕГРЮЛ и ЕГРИП,
  • МСП.
03

Любые списки, которые нужны бизнесу.

Гибкая настройка
уровней риска

  • Страновой риск,
  • Нахождение в списках
    «Росфинмониторинга» или ПДЛ,
  • Недействительный паспорт,
  • Правила сверки.

Данные клиентов остаются в закрытом контуре. KYC нужен интернет, только чтобы обновлять справочники

01

Защищает от претензий:
помнит всю историю
поиска и версии справочников

Компания легко объяснит, почему конкретному клиенту в конкретный день отказали в обслуживании. Или наоборот —
на каком основании когда-то заключили договор с человеком, который сегодня находится в запретительном реестре.

  • Помнит, когда искал совпадения,
  • Какие поступили данные для поиска,
  • Каков был результат проверки,
  • Кто инициировал проверку:
    планировщик, онлайн-запрос или пользователь.
02

Находит чуть больше,
чем совпадения клиентов
со списками

  • KYC замечает подозрительные
    изменения в базе. Если клиент Петя стал Машей, компания об этом узнает;
  • Найдет родственников тех клиентов, которых проверяет.
03

История проверок сохраняется вместе
с результатами работы
дата-стюардов

04

Поможет сдать
отчетность

«Из коробки» умеет строить:

  • отчет по уровням риска,
  • отчет по ПДЛ,
  • ежеквартальный отчет для РФМ,
  • отчет по недействительным паспортам.
  • Если есть запрос на другие отчеты —
    готовы обсуждать и дорабатывать.

Автоматически формирует анкету
ПОД/ФТ
для отправки
в Росфинмониторинг

Онлайн и офлайн работает
с одной базой данных

Стоит одинаково,
cколько бы запросов
ни обрабатывал в месяц

Цена KYC отвязана от объема запросов.
Можно хоть каждый день проверять базу компании, это не увеличит тариф.

Доступен по API
или через интерфейс пользователя

  • Проверить конкретную запись — по запросу фронта или даже платежного шлюза.
  • Для операторов — все инструменты идентификации и проверки в одном
    окне.

Оперативная проверка — за минуты, полная проверка — за пару часов

Скорость обработки зависит от размера базы и конфигурации сервера.

~5 мин.

7 млн клиентов

3 перечня

Сервер

  • CPU: 8 ядер
  • RAM: 64 GB
  • Disk: 250 GB SSD

~20 мин.

75 млн клиентов

4 перечня

Сервер

  • CPU: 14 ядер
  • RAM: 96 GB
  • Disk: 1 TB SSD

~2 часа

50 млн клиентов

30 перечней

Сервер

  • CPU: 20 ядер
  • RAM: 96 GB
  • Disk: 1 TB SSD

Узнать больше о KYC

Узнать больше о HFLabs KYC

Расскажите о своих задачах по проверке клиентов и контрагентов.
Мы изучим запрос и расскажем, как наш продукт может помочь.

Бесплатный анализ ваших данных

За 3 дня составим отчет о качестве ваших данных. Расскажем, как решить найденные проблемы.

Мы используем cookie-файлы, без них сайт сломается. Подробности — в политике конфиденциальности