За 3 дня проверим клиентские данные. Расскажем, как улучшить

Заявка отправлена.Скоро мы свяжемся с вами.

Организуем курс по переговорам в IT. Помогите сделать его круче и получите скидку 15%→

Know Your Customer

Идентифицирует и проверяет клиентов по любым спискам

Помогает компаниям выполнить требования 115-ФЗ (ПОД/ФТ). Страхует от штрафов, которые накладывают регуляторы

Сообщает о подозрительных ФЛ и ЮЛ

KYC ищет чёткие и нечёткие совпадения личных данных и реквизитов с реестрами. Если система нашла или заподозрила совпадение, тут же оповестит кого требуется.

01
Людям
— напишет на email или в мессенджер, поставит задачу в трекер. По запросу добавим другие уведомления.
02
Машинам
— отправит специальный сигнал (работает с Kafka, Rabbit и десятком другим транспортов)

HFLabs KYC точно идентифицирует клиентов и контрагентов

Ищет по чётким и нечётким правилам, учитывает ошибки и опечатки. Для почтовых адресов помнит переименования и переподчинения. Мы в этом хороши.

Н Новгород родистов 3-14
Нижний Новгород,
ул. Радистов, д. 3, кв 14

«Из коробки» работает с госреестрами и любыми другими справочниками

KYC супербыстро обновляет справочники — в момент публикации на официальном ресурсе. Если ведомство меняет формат реестра или порядок доступа, мы сами восстанавливаем интеграцию. Заказчик не несёт расходов и рисков, их берет на себя HFLabs.

01

Поддерживает все, что требуется по 115-ФЗ:

  • Российские публичные должностные лица.
  • Террористы и экстремисты.
  • Организации и физлица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ.
  • МВК по противодействию финансированию терроризма.
  • Перечни ЦБ по 764-П и 375-П.
  • Санкционные списки: США, Евросоюза, ООН, Великобритании, Швейцарии.
  • Стратегические организации по 213-ФЗ.
  • Cправочник недействительных паспортов МВД РФ.
02

Другие государственные справочники:

  • Адвокаты и нотариусы.
  • Коды статистики: ОКПО, ОКОГУ и т.п..
  • Микрофинансовые организации.
  • Лицензии по регулированию алкогольного рынка.
  • Аккредитованные филиалы и представительства иностранных ЮЛ (РАФП).
  • «СПАРК Интерфакс».
  • Банкроты (ЕФРСБ).
  • Нежелательные организации по 272-ФЗ.
  • Cписок «межбанковского сотрудничества».
  • Перечень компании, подозреваемых в незаконном выводе денег из РФ, по 193-Т.
  • ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
  • МСП.
03

Любые списки, которые нужны бизнесу

Доступен по API или через интерфейс пользователя

  • Проверить конкретную запись — по запросу фронта или даже платежного шлюза.
  • Для операторов — все инструменты идентификации и проверки в одном окне.

Данные клиентов остаются в закрытом контуре. KYC нужен интернет, только чтобы обновлять справочники.

01

Защищает от претензий: помнит всю историю поиска и версии справочников

Компания легко объяснит, почему конкретному клиенту в конкретный день отказали в обслуживании. Или наоборот — на каком основании когда-то заключили договор с человеком, который сегодня находится в запретительном реестре.

  • Помнит, когда искал совпадения.
  • Какие поступили данные для поиска.
  • Каков был результат проверки.
  • Кто инициировал поиск: планировщик, онлайн-запрос или пользователь. И какой именно.
02

Находит чуть больше, чем совпадения клиентов со списками

  • KYC замечает подозрительные изменения в базе. Если клиент Петя стал Машей, компания об этом узнает.
  • Найдет родственников тех клиентов, которых проверяет.
03

Сто́ит одинаково, сколько бы запросов ни обрабатывал в месяц

Цена HFLabs KYC отвязана от объёма запросов. Можно хоть каждый день целиком проверять базу компании, это не увеличит тариф.

Проверяет всю базу — за часы,
одну запись — за доли секунды

Скорость обработки зависит от размера базы и конфигурации сервера.

Количество записей

до 100 000
до 1 000 000
до 10 000 000
от 10 000 000
до 100 000
до 1 000 000
до 10 000 000
от 10 000 000
до 100 000
до 1 000 000
до 10 000 000
от 10 000 000
ОС и Сервер БД
  • Операционная система CentOS 7+ или аналоги
  • Сервер базы данных — PostgreSQL 11+

Производительность

<30 минут
Проверка всей базы
<1 секунды
Отклик до 1 секунды (95 процентиль) при потоке 1 запрос в секунду
<1 часа
Проверка всей базы
<1 секунды
Отклик до 1 секунды (95 процентиль) при потоке 5 запросов в секунду
<3 часов
Проверка всей базы
<1 секунды
Отклик до 1 секунды (95 процентиль) при потоке 50 запросов в секунду
≈5 часов
Проверка всей базы
<1 секунды
Отклик до 1 секунды (95 процентиль) при потоке 50 запросов в секунду

Конфигурация сервера

CPU 4 ядра
RAM 32 Gb
Диск 100 Gb SSD
CPU 8 ядер
RAM 32 Gb
Диск 250 Gb SSD
CPU 16 ядер
RAM 48 Gb
Диск 500 Gb SSD
CPU 24+ ядра
RAM 64 Gb
Диск от 500 Gb SSD + 10 Gb на каждый млн записей

Узнать больше о HFLabs KYC

Расскажите о своих задачах по проверке клиентов и контрагентов. Мы изучим запрос и расскажем, как наш продукт может помочь.

Мы используем cookie-файлы, без них сайт сломается. Подробности — в политике конфиденциальности