HFLabs KYC — что такое и зачем он нужен

Бизнес, особенно большой, каждый день проверяет клиентов по всевозможным спискам. Свои требования выдвигает Центробанк, Росфинмониторинг, другие ведомства. На вебинаре мы расскажем, как традиционно решают эту проблему и как с ней справляется наш новый продукт.

Смотреть запись

На вебинаре мы расскажем, как традиционно решают эту проблему и как с ней справляется наш новый продукт.

Почему проверка по реестрам — сложная задача

Любой, кто по рабочей необходимости отвечает за проверку людей по реестрам, испытывает боль. Со стороны кажется, что всего делов — найти паспортные данные в нужном справочнике. Но не тут-то было.

Начать можно с того, что далеко не всегда у бизнеса есть паспорт клиента. А когда есть, мы попадаем в чудесный мир опечаток, различий в написании имен и других реквизитов, устаревших и перевыпущенных документов, измененных ФИО, полов и прочих прелестей. Просто деталь: одних только форматов транслитерации нам известно 12 штук, а значительную часть списков ведут на латинице. Это нужно учитывать, чтобы находить потенциальные совпадения.

Причем списки регуляторов постоянно обновляются, меняется их формат и структура — все это приходится поддерживать со стороны IT-архитектуры компании. Это дорого и неудобно.

О чем расскажем на вебинаре

HFLabs помогает большим российским компаниям искать клиентов в разнообразных реестрах. Мы хорошо умеем это делать и на вебинаре рассказали:

зачем бизнесу проверять клиентов по разным спискам;
как эту задачу решают обычно;
что нового предлагаем мы.

Последний пункт — презентация нового продукта HFLabs класса KYC (know your customer).

Что за продукт покажем

Наша новая система автоматически проверяет людей по официальным реестрам и вообще любым спискам. В случае с регуляторами бизнесу не придется переживать о свежести справочников, изменениях в их формате и технической стороне поиска. Все это мы берем на себя, в том числе поиск с нечеткой логикой, транслитерацию, опечатки, разницу в написании имен вроде Наталья/Наталия и еще вагон тонкостей.

Кроме того, новый продукт хранит историю проверок. Он запомнит, если условного Алексея Ковалева 1 июля нашли в санкционных списках казначейства США от 29 июня. И поделится этой информацией по первому же требованию.

Кому будет интересно

Подключайтесь, если ваша работа связана с поиском людей во всевозможных списках. Особенно полезно будет людям из компаний финансового сектора: банков, страховых, МФО. А также тем, кто работает в подразделениях KYC и AML.

Запись вебинара